кой Федерации и нормативных актов Банка России с учетом результатов проведенных инспекционных проверок.
Уполномоченные банки, ходатайствующие о выдаче им Банком России разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, должны иметь устойчивое финансовое положение (в течение последних 6 месяцев относиться к категории финансово стабильных банков в соответствии с Письмом Банка России от 28 мая 1997 г. N 457 "О критериях определения финансового состояния банков"), выполнять обязательные резервные требования Банка России, не иметь задолженности перед федеральным и местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами. При переводе средств в соответствии с выданным разрешением не должно быть допущено нарушение норматива использования собственных средств уполномоченных банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12).
-----
При рассмотрении ходатайств уполномоченных банков Банк России принимает во внимание обоснованность проекта и перспективы развития интеграционных связей между Российской Федерацией и отдельными странами, в первую очередь государствами - участниками СНГ.
При выдаче разрешения учитываются требования банковского законодательства страны места нахождения кредитной организации, в которой предполагается участие.
Выдача разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций в оффшорных зонах допускается только при наличии двустороннего соглашения между Банком России и органом, осуществляющим надзор за деятельностью кредитных организаций в стране места нахождения кредитной организации, предусматривающего обмен информацией в области банковского надзора.
5. Для получения разрешения на участие в уставном капитале кредитной организации за границей уполномоченный банк представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка, два экземпляра документов согласно Приложению к настоящему Положению с сопроводительным письмом, содержащим перечень прилагаемых документов. На экземпляре уполномоченного банка ставится отметка территориального учреждения Банка России о приеме документов.
Территориальное учреждение Банка России рассматривает представленные уполномоченным банком документы, а также готовит заключение о финансовом состоянии уполномоченного банка, включая информацию о выполнении им обязательных экономических нормативов и обязательных резервных требований Банка России за последние 6 месяцев деятельности. Территориальное учреждение Банка России может запросить дополнительную информацию, необходимую для подготовки заключения.
Территориальное учреждение Банка России имеет право вернуть документы на доработку в случае представления уполномоченным банком неполного комплекта или неправильно оформленных документов, неполноты содержащейся в представленных документах информации, непредставления уполномоченным банком дополнительных сведений по запросу территориального учреждения Банка России в установленный последним срок.
Территориальное учреждение Банка России направляет свое заключение и один экземпляр представленных уполномоченным банком документов в Департамент валютного регулирования и валютного контроля.
Департамент валютного регулирования и валютного контроля может при необходимости запросить у территориального учреждения Банка России или у уполномоченного банка дополнительную информацию, необходимую для принятия решения.
Общий срок рассмотрения документов и направления разрешения (или мотивированного отказа) уполномоченному банку не должен превышать трех месяцев с даты представления им в Банк России последнего документа по ходатайству на участие в уставном капитале кредитной организации за границей.
6. Решение о выдаче (или отказе в выдаче) разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей в случае, если эквивалент суммы перевода превышает 10 млн. долл. США, принимае
> 1 2 3 4 ... 5
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
