"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ" (утв. ЦБ РФ 29.04.1998 N 27-П)

тся Советом директоров Банка России по представлению Департамента валютного регулирования и валютного контроля.
Вопрос о выдаче (или отказе в выдаче) разрешений на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей в случае, если эквивалент суммы перевода составляет до 10 млн. долл. США, рассматривается Комитетом банковского надзора Банка России по представлению Департамента валютного регулирования и валютного контроля.
7. Разрешения подписываются Председателем Банка России или его заместителем, курирующим вопросы валютного регулирования и валютного контроля.
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на участие в уставном капитале кредитной организации за границей уполномоченному банку направляется мотивированный отказ в выдаче разрешения.
Банк России может отказать уполномоченному банку в выдаче разрешения на участие в капитале кредитной организации за границей по следующим причинам:
- осуществления уполномоченным банком банковских операций менее трех лет;
- непредставления информации или представления неполной информации, требуемой Банком России в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения;
- невыполнения требований пункта 3 настоящего Положения;
- отсутствия двустороннего соглашения между Банком России и органом банковского надзора страны места нахождения кредитной организации за границей об обмене информацией в области банковского надзора при ходатайстве о выдаче разрешения на участие в уставном капитале кредитной организации в оффшорной зоне;
- уполномоченный банк в течение последних 6 месяцев не относился к категории финансово стабильных банков согласно классификации Банка России;
- наличия задолженности уполномоченного банка перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами.
Департамент валютного регулирования и валютного контроля одновременно с выдачей уполномоченному банку разрешения (или мотивированного отказа) направляет копии указанных документов в соответствующее территориальное учреждение Банка России.
8. Уполномоченные банки, получившие разрешение Банка России на участие в уставном капитале кредитных организаций за границей, обязаны в пятидневный срок с даты перевода средств представить в территориальные учреждения Банка России уведомления о фактически переведенных суммах с приложением заверенных копий документов, подтверждающих перевод средств, и копий уведомлений в адрес налогового органа по месту регистрации уполномоченных банков. Средства могут быть переведены в срок, не превышающий шести месяцев с даты выдачи разрешения. По заявлению уполномоченного банка, поддержанному территориальным учреждением Банка России и Департаментом валютного регулирования и валютного контроля, срок перевода средств может быть продлен решением Председателя Банка России или его заместителем.
Уполномоченные банки в течение трех недель с даты регистрации кредитной организации за границей либо приобретения акций (долей участия) кредитной организации за границей обязаны представить в территориальное учреждение Банка России нотариально заверенную копию учредительных документов кредитной организации за границей.
9. Приобретенные акции (сертификаты акций) и доли участия в уставном капитале кредитных организаций за границей учитываются уполномоченными банками в балансе. Сведения о количестве и стоимости приобретенных акций (долей участия) с указанием места хранения (банка или организации - депозитария) в течение пяти рабочих дней с даты приобретения права собственности на указанные акции (доли участия) направляются в территориальное учреждение Банка России.
10. Увеличение размера вклада в уставный капитал кредитной организации за границей осуществляется на основании дополнения к выданному Банком России разрешению. Для получения дополнения к разрешению уполномоченному банку необходимо пр

> 1 2 3 4 5