"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 января 2003 г. N 4092

-----

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 декабря 2002 г. N 207-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У)

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296) (далее - Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790) устанавливает следующий порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС) - сообщение, формируемое кредитной организацией (филиалом кредитной организации), содержащее сведения об операциях, предусмотренные Федеральным законом, представленное в электронной форме и снабженное зарегистрированным(и) кодом (кодами) аутентификации.
Извещение в виде электронного сообщения (ИЭС) - сообщение о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) для доставки в уполномоченный орган или сообщение о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС или отдельных сведений об операциях от кредитной организации (филиала кредитной организации), представленное в электронной форме.
Аутентификация - процесс установления подлинности и целостности сообщения.
Установление подлинности и целостности - проверка сообщения, позволяющая получателю определить, что сообщение исходит из указанного источника и не было изменено при передаче его от источника до получателя.
Код аутентификации сообщения (КА) - данные, включаемые отправителем в состав сообщения и используемые получателем для установления подлинности и целостности сообщения и идентификации его отправителя.
Ключ КА - индивидуальные данные, используемые при создании и проверке КА сообщения и состоящие из:
- секретной части ключа КА (далее - секретный ключ КА) - данных, предназначенных для создания отправителем КА сообщения;
- публичной части ключа КА (далее - открытый ключ КА) - данных, предназначенных для аутентификации сообщения получателем.
Владелец ключа КА - кредитная организация (филиал кредитной организации), учреждение Банка России (структурные подразделения Банка России, территориальные учреждения Банка России), ключ КА которых зарегистрирован в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

2. Порядок формирования и направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган
2.1. Представление кредитной организацией, филиалом кредитной организации (далее - кредитная организация) в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется в виде ОЭС через территориальные учреждения Банка России (далее - территориальное учреждение).
2.2. Передача в уполномоченный орган ОЭС через территориальное учреждение филиалом к

> 1 2 3 ... 87 88 89