ее - ГЦИ).
2.10. При совершении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, за исключением операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в порядке, определенном в пункте 2.9 настоящего Положения, кредитная организация формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения о таких операциях, до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем совершения операций.
ОЭС, содержащие сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, за исключением операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в порядке, определенном в пункте 2.9 настоящего Положения, и принятые территориальным учреждением от кредитных организаций, передаются территориальным учреждением в ГЦИ в день их принятия до 18.00 по местному времени.
2.11. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежащая обязательному контролю, была выявлена кредитной организацией позже рабочего дня, следующего за днем совершения операции, кредитная организация представляет сведения о такой операции в уполномоченный орган в день ее выявления и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий эти сведения, в этот же день до 16.00 по местному времени.
2.12. В случае, если кредитная организация после получения от своего филиала, не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, сведений об операции, в отношении которой возникло подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приняла решение о ненаправлении сведений об указанной операции в уполномоченный орган, кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет уведомление о нем в филиал. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.
(п. 2.12 введен Указанием ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У)
2.13. При передаче информации из территориального учреждения в ГЦИ используются каналы связи и средства криптографической защиты информации, применяемые в Банке России для представления статистической информации.
Передача ОЭС из территориального учреждения в ГЦИ осуществляется в порядке, устанавливаемом Банком России.
2.14. При передаче ОЭС в уполномоченный орган территориальное учреждение и ГЦИ обязаны обеспечить сохранение всех данных ОЭС, кроме КА, которым снабжено ОЭС после его шифрования, а также невозможность несанкционированного ознакомления с ОЭС третьими лицами.
2.15. Передача ОЭС из ГЦИ в уполномоченный орган осуществляется в порядке, устанавливаемом Банком России.
2.16. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС и ИЭС кредитной организацией и территориальным учреждением определяется Приложением 1 к настоящему Положению.
3. Порядок контроля территориальным учреждением ОЭС, полученного от кредитной организации
3.1. Территориальное учреждение проводит аутентификацию ОЭС, полученного от кредитной организации для доставки в уполномоченный орган.
3.2. ОЭС кредитной организации, подлинность или целостность которого не установлена, исключается из дальнейшей обработки, при этом территориальное учреждение формирует и направляет кредитной организации - отправителю ИЭС о непринятии территориальным учреждением ОЭС для доставки в уполномоченный орган с указанием причины отказа в приеме, снабженное зарегистрированным в соответствии с Приложе
> 1 2 3 4 ... 87 88 89
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
