ПРИКАЗ ГТК РФ от 01.09.2003 N 949 (ред. от 19.04.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2003 N 5125)

рганизацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей.
Устанавливаемые суммы доводятся до сведения таможенных органов отдельными правовыми актами.
(абзац введен Приказом ГТК РФ от 19.04.2004 N 492)
17 - 19. Исключены. - Приказ ГТК РФ от 19.04.2004 N 492.

III. Обязанности банков
и страховых организаций, включенных в реестр

20. Своевременно и в полном объеме исполнять требования таможенных органов об уплате денежных средств по выданным банковским гарантиям.
21. Соблюдать установленную максимальную сумму одной банковской гарантии и всех одновременно действующих банковских гарантий.
22. Незамедлительно информировать ГТК России об изменении финансовых реквизитов, местонахождения (юридического адреса) и почтового адреса, учредительных документов, карточек с образцами подписей лиц, имеющих право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати, о ликвидации или реорганизации, об отзыве лицензий Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (для банка и кредитных организаций) либо лицензии Минфина России на право проведения страховой деятельности (для страховой организации).
23. Представлять в ГТК России ежеквартально бухгалтерскую отчетность по состоянию на первое число первого месяца квартала, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью.
24. Представлять в ГТК России в срок до первого числа второго месяца квартала бухгалтерскую отчетность банка в составе:
балансового отчета;
расчета собственных средств (капитала);
справки о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета.
25. Представлять в ГТК России в срок до первого числа третьего месяца квартала бухгалтерскую отчетность страховой организации в составе:
баланса;
отчета о прибылях и убытках;
расчета соотношения активов и обязательств;
сведений об основных показателях деятельности за квартал.
26. Представлять в ГТК России ежегодно до 1 июля копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год с приложениями, заверенную аудиторской фирмой.
27. Своевременно исполнять решения таможенных органов о бесспорном взыскании таможенных и иных платежей, а также решения о приостановлении операций по счетам плательщика.

IV. Исключение банков
и страховых организаций из реестра

28. Банк, филиал банка или страховая организация исключаются из реестра в следующих случаях:
ликвидации или реорганизации банка филиала банка или страховой организации;
отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка либо Минфином России лицензии на право проведения страховой деятельности у страховой организации;
неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;
неисполнения обязательств по банковской гарантии;
истечения одного года со дня включения в реестр, если до истечения указанного срока не представлено в установленном порядке заявление о повторном включении в реестр.
29. При исключении из реестра головного банка исключению подлежат также все его филиалы (отделения).
30. Об исключении банка, филиала банка или страховой организации из реестра ГТК России оперативно информирует таможенные органы.
31. Банк или страховую организацию, исключенную из реестра, ГТК России уведомляет в письменной форме с указанием причин исключения.
32. Исключение банка или страховой организации из реестра не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий.
33. Банк или страх

> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7