«Письмо» Московского ГТУ Банка России от 04.10.2010 N 11-15-1-9/79494 "О применении законодательства"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 4 октября 2010 г. N 11-15-1-9/79494

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Настоящим сообщаем, что 2 и 3 октября 2010 года Московское ГТУ Банка России проверило более 100 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) на предмет фактического выполнения требований Указания Банка России от 02.04.2010 N 2423-У "О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений", которые обязаны осуществлять кроме операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме и другие банковские операции такие, как, например, по приему (выдаче) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) физических лиц, по приему наличной валюты для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счета и выплатам наличной валюты по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица и т.д.
В результате указанных проверок было установлено, что 17 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) осуществляют операции только по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме. К данным кредитным организациям будет применена мера воздействия в виде запрета на проведение операций по купле-продаже наличной иностранной валюты.
Учитывая вышеизложенное, Московское ГТУ Банка России обращает внимание уполномоченных банков (филиалов) на необходимость строгого выполнения требований пункта 9.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
Дополнительно сообщаем, что Московское ГТУ Банка России продолжит проводить аналогичные проверки внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов). В случае выявления подобных нарушений к банку будут применены меры воздействия в виде запрета на проведение операций по купле-продаже наличной иностранной валюты.

Заместитель начальника
К.О. Галустьян

> 1