контроля (его территориальный орган) представителем уполномоченного банка (его филиала) или государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиала), полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Днем представления в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) запрошенных им документов и информации, связанных с проведением валютных операций, считается:
дата направления Центральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) и Федеральной таможенной службой (ее территориальными органами) почтового отправления;
дата направления уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
дата, указанная в отметке уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о принятии документов и информации, связанных с проведением валютных операций, представленных уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) непосредственно в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган).
13. В случае передачи документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в электронном виде и (или) с использованием электронных носителей информации Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, уполномоченные банки и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заключают с уполномоченным органом валютного контроля соглашение о порядке такой передачи.
III. Представление участниками рынка ценных бумаг
в уполномоченный орган валютного контроля
(его территориальный орган) документов и информации
14. Участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) по запросу документы и информацию, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций с внешними и внутренними ценными бумагами, совершенных с использованием услуг, предоставленных такими участниками рынка ценных бумаг (далее - документы и информация по рынку ценных бумаг), при условии, что запрошенные документы входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
15. Запрос уполномоченного органа валютного контроля (его территориального органа) о представлении участником рынка ценных бумаг документов и информации по рынку ценных бумаг должен содержать информацию о наличии признаков нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования, совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием известных уполномоченному органу валютного контроля (его территориальному органу) сведений о валютной операции резидента или нерезидента, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (нарушения), а также следующую необходимую для идентификации резидента или нерезидента информацию:
в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, юридический и почтовый адреса;
в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о документе, удостоверяющем личность, и адрес места жительства.
Запрос направляется участнику рынка ценных бумаг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
16. Днем получения запроса о представлении документов и информации по рынку ценных бумаг считается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в у
> 1 ... 2 3 4 5 6
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
