Указание Генпрокуратуры РФ N 399/11, МВД РФ N 1 от 28.12.2009 (ред. от 30.04.2010) "О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"

ное при проведении бухгалтерских документальных ревизий либо проверок контролирующих и надзорных органов;
в) преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ, совершено физическими лицами с целью завладения имуществом граждан для осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности либо под видом ее осуществления (например "финансовые пирамиды");
г) преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, совершено путем уклонения от уплаты различных законных платежей и незаконной эксплуатации в личных целях не принадлежащего виновному имущества лицами, указанными в п. "а" настоящих Дополнительных условий;
д) преступление совершено неустановленными лицами при совершении деяния, предусмотренного статьями 159, 160, 165 УК РФ, с использованием подложных документов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявленное при проведении документально-бухгалтерских ревизий, установлением движения денежных средств, материальных ценностей и т.д.;
е) преступления, предусмотренные статьями 163, ч. 3 175, ч. 1 309, 312, 315, 325, 327 УК РФ, имеют экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии преступлений, подпадающих под действие Перечня N 1 либо Перечня N 2;
ж) преступления, предусмотренные статьями 146, 147, 171, 171.1, 172, 173, 180, 187, 188, 193, 195, 196, 197, 201, 204, 272, 273, 274, 285, 285.1, 285.2, 286, 290, 292, 293, 327 УК РФ, относятся к налоговым преступлениям только в случае их выявления при раскрытии преступлений, предусмотренных статьями 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 327.1 УК РФ;
з) преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, относится к налоговым преступлениям, если оно совершено путем незаконного возмещения НДС либо выявлено при раскрытии преступлений, предусмотренных статьями 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 327.1 УК РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ N 3
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов,
сильнодействующих веществ

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ:
1.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий:
ст. ст. 228 <*>, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233.
--------------------------------
<*> Здесь и далее перечисление преступлений происходит по статьям (пунктам, частям) УК РФ, которыми они предусмотрены.

1.2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о том, что предметом преступного посягательства или незаконного оборота являются наркотические средства, сильнодействующие и психотропные вещества:
ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 188.
1.3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о том, что предметом преступного посягательства или незаконного оборота являются сильнодействующие вещества:
ч. ч. 1, 2, п. п. "а" и "в" ч. 3 и ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 158 (дата < 21.01.07), ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 234.
1.4. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки о том, что преступления связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих веществ:
ст. ст. 150, 151, 171, 174, 174.1, 209, 210, ч. 1 ст. 325, ст. 327.
2. Тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ:
2.1. Преступления, относящиеся к перечню тяжких преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ:
ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 150, ч. 3 ст. 151, п. п. "а" и "в" ч. 3 и ч. 4 ст. 158, ч. ч. 3 и 4 ст. 159, ч. ч. 3 и 4 ст. 160, ч. 2 ст. 161, ч

> 1 ... 2 3 4 5 ... 18 19 20