Указание Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2009 N 14529)

его личность физического
лица>
+17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
физического лица>
+18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица>
+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены при совершении нарушения>'
CES02+01<идентификационный номер нарушения>
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были
нарушены>
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого
были нарушены>
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового
акта, требования которых были нарушены>'

...
CES02+01<идентификационный номер нарушения>
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были
нарушены>
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого
были нарушены>
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового
акта, требования которых были нарушены>'

...
CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

...
+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены при совершении нарушения>'
CES02+01<идентификационный номер нарушения>
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были
нарушены>
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого
были нарушены>
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового
акта, требования которых были нарушены>'

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>'
UNZ+1'

Коды передаваемых параметров

1. Общий заголовок

UNB+НАРУШЕНИЯ' - код формы
ZGL+(длина сегмента заголовка)
+01 - наименование отчета (ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
DTM+01 - дата формирования отчета (дд.мм.гггг);
+02 - время формирования отчета (чч:мм:сс);
+03 - код отчетного периода (ммммгг):
мм - месяц;
мм - месяц (резервная позиция);
гг - год (две последние цифры);
+04 - количество нарушений, включенных в отчет (этот показатель должен
быть равен количеству блоков CES01).

2. Идентификационные сведения УБ (филиала УБ)

NAD+01 - регистрационный номер УБ, филиала УБ;
+02 - код ОКАТО (11 знаков);
+03 - банковский идентификационный код УБ, филиала УБ (БИК - 9 знаков);
+04 - наименование УБ, филиала УБ.
STA+01 - Ф.И.О. исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях,
включенную уполномоченным банком в состав ЭС;
+02 - телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях,
включенную уполномоченным банком в состав ЭС.

3. Информационная часть отчета

UNH+(длина сегмента UNH)'
DSI+001+ - наименование раздела (ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)'

3.1. Строка отчета:
CES01+01 - идентификационный номер нарушения, включенного в отчет
(принимает значение по порядку 1, 2, 3 ...);
+02 - дата нарушения (дд.мм.гггг);
+

> 1 2 3 4 5 ... 6 7