«Письмо» ФТС РФ от 15.07.2009 N 14-111/32689 "О направлении разъяснений"

Рекомендуем к такому запросу приложить имеющиеся в таможенном органе копии паспорта сделки и ведомости банковского контроля, распечатанные на бумажном носителе на основе информации, содержащейся в ЦБД ВК, с просьбой об их надлежащем заверении уполномоченным банком и направлении их в таможенный орган.
При получении отказа в представлении справок по операциям и счетам юридических лиц и (или) граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, связанным с выполнением обязательств по конкретному внешнеторговому контракту (паспорту сделки), таможенному органу следует рассмотреть вопрос о возбуждении в отношении уполномоченного банка дела об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП России.
В случае отсутствия достаточных материалов для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 15.25 КоАП России продолжение проверочных мероприятий возможно во взаимодействии с соответствующим территориальным органом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, в регионе деятельности которого осуществлена государственная регистрация участника внешнеэкономической деятельности, с учетом права Федеральной службы финансово-бюджетного надзора запрашивать и получать от уполномоченных банков необходимые документы в соответствии с Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Порядок реализации такого взаимодействия будет доведен дополнительно после согласования с Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
Прошу довести данную информацию до сведения подчиненных таможенных органов и должностных лиц.
С Главным управлением таможенных расследований и дознания согласовано.

Начальник Управления
торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
полковник таможенной службы
П.А.БАКЛАКОВ

> 1 2