"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 19.03.2003 N 218-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4498)

я кредитной организацией самостоятельно.
Кредитная организация может проводить оценку финансового положения также в иных случаях приобретения долей (акций). В таких случаях, независимо от наличия заключения кредитной организации об оценке финансового положения приобретателя, территориальное учреждение Банка России обязано провести оценку финансового положения в порядке, установленном настоящим Положением.
3.3. Оценка финансового положения приобретателей не проводится при приобретении 0,5 процента и менее долей (акций) кредитных организаций (с учетом ранее приобретенных лицом долей (акций) данной кредитной организации), за исключением следующих случаев:
а) приобретения долей (акций) при создании кредитной организации;
б) если приобретатель входит в группу лиц и такая группа лиц распоряжается (будет распоряжаться) более 20 процентами акций (долей) кредитной организации;
в) если при увеличении уставного капитала стоимость приобретаемых лицом акций по цене размещения или вклада (дополнительного вклада) превышает 600 тысяч рублей.
3.4. Абзац пятый пункта 16, подпункт 3 пункта 17, абзац четвертый пункта 20, а также нормы настоящего Положения в части представления годовой отчетности за три последних года деятельности, оценки финансового положения приобретателя в целях, определенных подпунктом "б" пункта 2, могут не применяться в отношении приобретателя, удовлетворяющего одновременно следующим условиям:
а) приобретатель является дочерним или зависимым обществом;
б) основное или преобладающее общество (общества) приобретателя, владеющее (владеющие) свыше 50 процентов уставного капитала приобретателя, дали согласие Банку России на применение в отношении них всех норм настоящего Положения, включая представление в территориальное учреждение Банка России предусмотренной настоящим Положением информации, а также документов, подтверждающих то, что приобретатель является дочерним или зависимым обществом, а также подтверждающих номинальную стоимость принадлежащих им долей (акций) приобретателя (копий договоров, выписок из реестра акционеров, копий зарегистрированных в установленном порядке учредительных и других документов).
В отношении данного участника (участников) приобретателя территориальное учреждение Банка России в полном объеме применяет нормы настоящего Положения. При этом стоимость скорректированных чистых активов указанного участника приобретателя (всех участников суммарно), рассчитанная в порядке, установленном подпунктом 8.1 настоящего Положения, должна быть больше или равна стоимости приобретаемых долей (акций) кредитной организации по цене реализации (размещения).
4. Оценка финансового положения приобретателя осуществляется в рамках процедур регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, регистрации выпуска акций кредитными организациями, регистрации увеличения уставных капиталов кредитных организаций и предварительного согласования приобретения долей (акций) кредитной организации.
5. Для оценки финансового положения приобретатель в соответствии с подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения представляет в территориальное учреждение Банка России или кредитную организацию следующие документы:
5.1. В случаях рассмотрения вопроса о возможности регистрации вновь создаваемой кредитной организации и предварительного согласования приобретения лицом самостоятельно или в составе группы лиц более 20 процентов долей (акций) кредитной организации:

-----
1) годовую бухгалтерскую отчетность приобретателей (за исключением страховых организаций) в полном объеме (с отметкой налогового органа о ее принятии), составленную на основании образцов форм, приведенных в Указаниях о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2000 N 4н (с изменениями) <*>, и публикуемую отчетность за три завершенны

> 1 2 3 ... 18 19 20