"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГАХ" (утв. ЦБ РФ 19.09.2002 N 197-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2002 N 3874)

ческого лица;
1.3.4. место нахождения (юридический адрес) участника банковского холдинга (из устава) (для нерезидента - с указанием страны его места нахождения);
1.3.5. фактическое место нахождения (почтовый адрес) участника банковского холдинга (для нерезидента - с указанием страны его места нахождения);
1.3.6. регистрационный номер Кредитной организации - участника банковского холдинга;
1.3.7. коды ОКПО, ИНН участника банковского холдинга, код страны его места нахождения;
1.3.8. дата наступления основания, в силу которого юридическое лицо является участником банковского холдинга (устанавливается исходя из даты документов, подтверждающих такое основание: протокол собрания учредителей, учредительный договор, договор о создании, устав, протокол общего собрания акционеров (участников), договор купли - продажи, договор доверительного управления, договор о совместной деятельности, договор поручения или иные документы);
1.3.9. признак, указывающий на характер существенного влияния, которое оказывает на участника банковского холдинга Головная организация банковского холдинга или другой участник банковского холдинга:
У - в связи с участием в уставном капитале участника банковского холдинга;
Д - в соответствии с условиями договора, заключаемого между юридическими лицами, входящими в состав банковского холдинга;
Р - в связи с возможностью назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа участника банковского холдинга, а также возможностью определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета) участника банковского холдинга.
В случае наличия нескольких оснований признаки указываются путем перечисления без пробелов и знаков препинания (например: "ДР" или "УД").
Признак указывается в соответствии со следующими правилами:
1.3.9.1. По Головной организации банковского холдинга признак не проставляется.
1.3.9.2. По участнику банковского холдинга (ГКОБГ, ГКОКГ, КО, ЮЛ) и по Управляющей компании банковского холдинга (УКХ) указывается признак(и) и через один пробел - код ОКПО Головной организации банковского холдинга или другого участника холдинга, который оказывает на данного участника существенное влияние. В случае, если таких участников несколько, информация заполняется через запятую (например: "УД 12345678, ДР 76543210").
Во всех случаях после запятой следует один пробел.
1.3.10. Удельный вес голосующих акций (долей) в сумме голосующих акций (уставном капитале) участника банковского холдинга, принадлежащих Головной организации банковского холдинга или другому участнику банковского холдинга.
Информация по данному показателю указывается в случае наличия признака "У", характеризующего влияние данного участника банковского холдинга на другого участника (пункт 1.3.9 настоящего Положения).
1.3.11. Метод консолидации, по которому отчетность участника банковского холдинга включается в состав консолидированной отчетности:
1 - метод полной консолидации;
2 - метод эквивалентной стоимости;
3 - метод пропорциональной консолидации.
Выбор метода консолидации производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, регламентирующими представление кредитными организациями консолидированной отчетности.
1.3.12. Основание для невключения в состав консолидированной отчетности банковского холдинга в разрезе символов:
"А" - валюта баланса участника банковского холдинга составляет менее 1% валюты баланса Головной организации банковского холдинга;
"Б" - непредставление участником банковского холдинга данных;
"В" - отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций или принятие решения о ликвидации юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в порядке, установленном законодате

> 1 2 3 ... 9 10 11