Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




"Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)" (утв. ФССП РФ)





щий акт (его необходимо истребовать и приобщить к материалам дела);
- имеются ли у потерпевшего какие-либо сведения, в том числе документальные, об имущественном положении должника в настоящее время;
- оказывал ли должник в связи с выдвижением требований о погашении кредиторской задолженности какое-либо давление на кредитора, если да, то в чем оно выражалось.
В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, относящиеся к обстоятельствам дела.

Допрос свидетеля

Если кредит был взят в банке, то особое значение при расследовании преступлений данной категории имеет допрос в качестве свидетелей работников юридического и кредитного отделов, в связи с тем, что они осуществляют юридическое сопровождение кредитных отношений и отслеживают финансовое состояние заемщика. При допросе указанных лиц подлежит выяснить следующие вопросы:
- кто именно устанавливал финансовое состояние заемщика на предмет его кредитоспособности и кто принимал решение о выдаче кредита;
- каким образом осуществляется проверка заемщика, ее механизм;
- какие сведения были представлены заемщиком в обоснование своей платежеспособности, каким образом может это подтвердить;
- какова кредитная история заемщика, длительность отношений между кредитором и должником, заключались ли ранее между ними кредитные договоры и исполнялись ли они должником;
- имеются ли сведения о неисполненных кредитных обязательствах должника перед иными кредитными организациями;
- если должник ранее не исполнял договорные обязательства, то чем было обусловлено заключение нового договора;
- имеются ли сведения о финансовом состоянии должника в настоящее время, какие именно и источник их получения.
При допросе судебного пристава-исполнителя необходимо выяснить:
- когда и кем возбуждено исполнительное производство;
- являлся ли должник по вызовам судебного пристава-исполнителя;
- предупреждался ли должник об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;
- объявлялся ли розыск должника;
- какая работа была проведена по принудительному исполнению судебного акта и установлению имущества должника;
- какие сведения об имущественном положении должника установлены по исполнительному производству;
- какими обстоятельствами должник объясняет уклонение от погашения имеющейся задолженности;
- если решение арбитражного суда, суда общей юрисдикции не было исполнено, то по какой причине;
- если решение суда исполнено частично, то в какой его части и в какие сроки должник обязался погасить задолженность в полном объеме;
- подвергалось ли аресту имущество должника, если да, то какое именно.
Кроме того, могут дать важные показания по существу уголовного дела такие свидетели, как родственники и знакомые должника, а также сотрудники милиции (например, участковый инспектор милиции, оперуполномоченный Управления по борьбе с экономическими преступлениями, которые знакомы с его личностью).

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги

При расследовании уголовного дела по ст. 177 УК РФ в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, может возникнуть необходимость наложить арест на ценные бумаги.
Арест на ценные бумаги может быть наложен судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. 82 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а также дознавателем по возбужденному уголовному делу, что регламентировано ст. 116 УПК РФ.
Понятие и виды ценных бумаг рассматривались ранее.
Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - это такая форма, при которой владелец устанавливается на основании оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирован



> 1 2 3 ... 12 13 14 15

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2797 СЃ