Приказ Росфинмониторинга от 14.09.2010 N 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

/> 69. Заключение в течение небольшого периода времени договоров в отношении юридического лица и аффилированного с ним юридического лица либо в отношении юридического лица и аффилированного с ним или находящимся в трудовых отношениях с ним физического лица, по которым одно из указанных лиц вносит денежные средства в кредитный кооператив, а другое указанное лицо получает денежные средства из кредитного кооператива на ту же или близкую к внесенной сумму, даже если сумма каждого договора меньше суммы, эквивалентной 600 000 рублей".
2. Пункт 60 основных признаков необычных сделок считать пунктом 70.

Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.ЧИХАНЧИН

По заключению Минюста России от 27 октября 2010 г. N 01/21963-ДК данный Приказ в государственной регистрации не нуждается.






> 1 2

	Поделиться:	Tweet