ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.04.2002 N 245 (ред. от 25.10.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
По согласованию со Службой указанная информация может представляться на бумажном носителе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
Защиту информации при ее передаче в Службу обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)

-----
Письмом КФМ РФ от 17.05.2002 N 02-1-27/632 доведены формы для представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

-----
6. Единый формат представления информации, указанной в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи для передачи информации определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
7. Контроль подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя информации и проверку идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, осуществляется в порядке, устанавливаемом Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
8. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации письменные запросы о представлении информации по операциям (сделкам), указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), подтверждающих эту информацию.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)
9. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в установленном порядке в организации письменные запросы о представлении информации и документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N 578)
10. Основанием для направления Федеральной службой по финансовому мониторингу письменного запроса по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных операций (сделок), поступившего в Службу на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
11. Форма письменного запроса и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запрос в организации (кроме кредитных организаций), определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в кредитные организации - Службой по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
12. Организации представляют информацию и документы в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 настоящего Положения в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2004 N 578)
С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и документов Служба может определить иной срок их представления.
(в ред. Постановлен

> 1 2 3