Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2011 N 11 "Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)"

зиты 512, 516 - 528 ("Сведения об организации (лице)") для индивидуальных предпринимателей;
5.3. Реквизиты 530 - 545 ("Адрес организации (лица)").

Лист 06.
6.1. Реквизиты 610, 611 ("Характеристика организации (лица)");
6.2. Реквизиты 612 - 628:
6.2.1. Реквизиты 612 - 622 ("Сведения об организации (лице)") для юридических лиц;
6.2.2. Реквизиты 612, 620 - 628 ("Сведения об организации (лице)") для физических лиц;
6.2.3. Реквизиты 612, 616 - 628 ("Сведения об организации (лице)") для индивидуальных предпринимателей;
6.3. Реквизиты 630 - 645 ("Адрес организации (лица)").

Лист 07.
7.1. Реквизиты 710, 711 ("Характеристика организации (лица)");
7.2. Реквизиты 712 - 728:
7.2.1. Реквизиты 712 - 722 ("Сведения об организации (лице)") для юридических лиц;
7.2.2. Реквизиты 712, 720 - 728 ("Сведения об организации (лице)") для физических лиц;
7.2.3. Реквизиты 712, 716 - 728 ("Сведения об организации (лице)") для индивидуальных предпринимателей;
7.3. Реквизиты 730 - 745 ("Адрес организации (лица)").

Лист 08.
8.1. Реквизиты 810, 811 ("Характеристика организации (лица)");
8.2. Реквизиты 812 - 828:
8.2.1. Реквизиты 812 - 822 ("Сведения об организации (лице)") для юридических лиц;
8.2.2. Реквизиты 812, 820 - 828 ("Сведения об организации (лице)") для физических лиц;
8.2.3. Реквизиты 812, 816 - 828 ("Сведения об организации (лице)") для индивидуальных предпринимателей;
8.3. Реквизиты 830 - 845 ("Адрес организации (лица)").

2. Нарушение п. 6 Инструкции.
Данная формулировка подразумевает представление информации по форме, отличной от формы 4-СПД.

3. Нарушение п. 24 Инструкции.
Данная формулировка подразумевает отсутствие печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

> 1 2