Информационное письмо Росфинмониторинга от 13.01.2011 N 8 "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245)"

ом операции является юридическое лицо - резидент Российской Федерации, в данном реквизите указывается 13-значный основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации - указывается номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации), а в реквизите "Дата регистрации" указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации)".
Если участником операции является индивидуальный предприниматель - резидент Российской Федерации, в данном реквизите указывается 15-значный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
При отсутствии у индивидуального предпринимателя ОГРНИП - указывается регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.
Если участником операции является физическое лицо - реквизит заполняется значением "0".
Аналогичным образом заполняются реквизиты 419, 517, 617, 717 и 817 иных листов формы 4-СПД.
2. В блоке реквизитов 320 - 322 заполняются реквизиты кредитной организации, обслуживающей плательщика, при совершении операции (сделки).
В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется без участия кредитной организации, блок реквизитов 320 - 322 заполняется значением "0".
В случае, если расчеты по сделке осуществляются через несколько счетов, открытых в разных банках, в блоке реквизитов 320 - 322 приводятся данные об одной из кредитных организаций, а информация об остальных банках указывается в реквизите 126 "Дополнительная информация".
Реквизиты 320 - 322 являются обязательными для заполнения.
3. Реквизит 328 "Код гражданства" является обязательным для заполнения в случае, если участником операции является физическое лицо либо индивидуальный предприниматель.
Указанный реквизит состоит из трех блоков, каждый из которых должен быть заполнен соответствующей информацией в соответствии с рекомендациями, содержащимися в пункте 4.10 Рекомендаций по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД (Приложение 2 к Инструкции).
В иных случаях во всех блоках данного реквизита следует указывать значение "0".

> 1 2 3