ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.12.2000 N 96-И (ред. от 13.08.2003) "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ТИПА "С" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.02.2001 N 2588)

док присвоения Банком России нерезиденту индивидуального идентификационного номера (ИНН)
3.2.1. Для присвоения нерезиденту индивидуального идентификационного номера Уполномоченный банк направляет в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) заявление на присвоение ИНН нерезиденту с указанием реквизитов последнего:
- полное наименование;
- страна;
- аналог кода ОКПО;
- код инвестора.

4. Учет ценных бумаг, приобретенных за счет
денежных средств со счетов нерезидентов
типа "С" (инвестиционных)

4.1. Учет ценных бумаг, приобретенных за счет денежных средств со счетов нерезидентов типа "С" (инвестиционных), осуществляется на счете типа "С", на котором учитываются ценные бумаги.
4.2. Счетом типа "С", на котором учитываются ценные бумаги, называется совокупность разделов счета Депо нерезидента в Уполномоченном банке, на которых учитываются ценные бумаги, приобретенные нерезидентом с использованием денежных средств со счета типа "С" (инвестиционного).
4.3. При продаже (погашении) принадлежащих нерезиденту ценных бумаг, в том числе при выплате процентного дохода и дивидендов, и учтенных в Уполномоченном банке на счете нерезидента типа "С" полученные средства зачисляются на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).
4.4. Счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги, включает следующие разделы:
- раздел для хранения - "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С";
- раздел для торгов - "блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С";
- раздел под оплату уставного капитала кредитных организаций - "блокированные под оплату долей (акций) ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С";
- раздел под осуществление инвестиций - "блокированные для инвестиций ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С".
С раздела "блокированные для инвестиций ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" ценные бумаги могут быть переведены на раздел "блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С" для реализации и (или) погашения;
абзац исключен. - Указание ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У;
абзац исключен. - Указание ЦБ РФ от 13.08.2003 N 1319-У.
4.4.1. Для совершения операций, установленных настоящей Инструкцией, в рамках счета типа "С", на котором учитываются ценные бумаги, по согласованию с Банком России также могут открываться другие разделы, на которых учитываются указанные ценные бумаги.
4.4.2. Операции по счету типа "С", на котором учитываются ценные бумаги, включают переводы внутри счета (переводы между разделами) и внешние переводы.
4.5. Внешние переводы
4.5.1. На счет типа "С", на котором учитываются ценные бумаги, зачисляются ценные бумаги нерезидентов:
а) в результате покупки ценных бумаг;
б) переведенные со счета типа "С", на котором учитываются ценные бумаги этого же нерезидента, открытого в другом Уполномоченном банке;
в) при осуществлении нерезидентами инвестиций в экономику Российской Федерации в соответствии с Положением Банка России от 3 октября 2000 года N 123-П "О порядке осуществления иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа "С";
г) переведенные со счетов типа "С", на которых учитываются ценные бумаги, другого нерезидента, открытые в этом же или другом Уполномоченном банке, за исключением ГКО и ОФЗ;
(пп. "г" введен Указанием ЦБ РФ от 25.02.2003 N 1253-У)
д) в иных случаях, устанавливаемых нормативными актами Банка России.
4.5.2. Со счета типа "С", на котором учитываются ценные бумаги, ценные бумаги нерезидентов переводятся:
а) в результате продажи ценных бумаг;
б) на счет типа "С", учитывающий ценные бумаги этого же нерезидента, открытый в др

> 1 2 3 4 ... 17 18 19