ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

, 206, 208, 211, 277, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, представляются в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, согласованном с нею, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется):
для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и / или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.
5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения органами государственной власти Российской Федерации, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.
6. Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, направляются Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу в виде информационных писем непосредственно организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, или через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и по согласованию с ними.



-----
--------------------




> 1 2

	Поделиться:	Tweet