рядка использования специальных банковских счетов, установленного нормативными актами Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов.
В случае его надлежащего заполнения и оформления расчетный документ принимается к исполнению.
1.16. Уполномоченный банк отказывает резиденту и нерезиденту в выполнении распоряжения о проведении валютных операций, указанных в пунктах 1.12 и 1.13 настоящей Инструкции, в следующих случаях:
расчетный документ оформлен с нарушением требований пункта 1.14 настоящей Инструкции;
из представленных резидентом документов, указанных в абзаце третьем пункта 1.12 настоящей Инструкции, следует несоответствие проводимой валютной операции коду вида валютной операции, указанному в расчетном документе;
из расчетного документа следует несоблюдение установленного нормативным актом Банка России о видах специальных счетов резидентов и нерезидентов порядка их использования.
Расчетный документ и другие документы, представленные резидентом или нерезидентом в соответствии с пунктами 1.12 и 1.13 настоящей Инструкции, возвращаются уполномоченным банком резиденту или нерезиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления в уполномоченный банк, либо передаются под расписку резиденту, или нерезиденту, или лицу, действующему на основании доверенности, соответственно, резидента или нерезидента.
1.17. Уполномоченный банк ведет в электронном виде базу данных по валютным операциям с отражением в ней следующей информации:
номер счета резидента или нерезидента;
дата совершения валютной операции;
код вида валютной операции;
сумма валютной операции по списанию средств со счета (зачислению средств на счет);
код страны банка - получателя (отправителя) платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;
номер паспорта сделки (при его наличии в соответствии с требованиями настоящей Инструкции);
сумма валютной операции в единицах валюты цены контракта (договора) - в случаях, установленных настоящей Инструкцией.
По усмотрению уполномоченного банка в указанную в настоящем пункте базу данных может быть включена иная информация, необходимая для выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актами органов валютного контроля.
1.18. Документы, представляемые резидентом и нерезидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями настоящей главы, хранятся в уполномоченном банке не менее 3 лет с даты помещения документа в материалы валютного контроля.
Глава 2. Особенности представления резидентом
документов и информации, связанных с осуществлением
валютных операций между резидентами и нерезидентами
при предоставлении и получении кредитов и займов,
и учета уполномоченными банками
указанных операций
2.1. Действие настоящей главы распространяется на валютные операции, заключающиеся в осуществлении расчетов и переводов при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации от нерезидентов по кредитным договорам и договорам займа, заключенным между резидентом и нерезидентом (далее - кредитный договор).
2.2. Действие настоящей главы не распространяется на валютные операции, указанные в пункте 2.1 настоящей Инструкции, осуществляемые:
между нерезидентом и кредитной организацией - резидентом;
между нерезидентом и резидентом - в случае если общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5 тыс. долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком Р
> 1 ... 2 3 4 5 ... 49 50 51
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
