ионного дня. В случае выявления расхождений фактического наличия остатков денежной наличности и других ценностей с данными учета производится их повторный пересчет.
11.4. По результатам проверки обменного пункта или операционной кассы вне кассового узла уполномоченного банка (его филиала) составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с пунктом 7.4 настоящей Инструкции.
11.4.1. Акт проверки вручается кассиру обменного пункта либо заведующему операционной кассы вне кассового узла уполномоченного банка (его филиала) в порядке, установленном пунктом 9.1 настоящей Инструкции.
11.4.2. Акт проверки направляется на ознакомление руководителю уполномоченного банка (его филиала) в порядке, установленном пунктами 9.1 - 9.5 настоящей Инструкции.
11.5. Проверки обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла уполномоченных банков (их филиалов), совершающих отдельные виды операций с наличной иностранной валютой, проводятся не реже одного раза в год.
11.6. Проверки обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла уполномоченных банков (их филиалов), совершающих отдельные виды операций с наличной иностранной валютой, могут проводиться уполномоченными представителями Банка России одновременно с органами и агентами валютного контроля Российской Федерации, а также иными федеральными органами.
12. Особенности проведения проверок
зарубежных дочерних кредитных организаций, филиалов
и представительств уполномоченных банков
12.1. Проверки филиалов и представительств уполномоченных банков, расположенных на территории иностранного государства (далее - зарубежные филиалы и представительства уполномоченных банков), осуществляются с учетом требований нормативных актов Банка России, определяющих особенности регулирования деятельности уполномоченных банков, создающих и имеющих филиалы и представительства на территории иностранного государства, в порядке, установленном настоящей Инструкцией с учетом следующих особенностей.
12.2. Проверка зарубежного филиала и представительства уполномоченного банка проводится уполномоченными представителями Банка России с участием работников структурных подразделений центрального аппарата Банка России по вопросам, подлежащим проверке, отнесенным к компетенции соответствующего структурного подразделения центрального аппарата Банка России, на основании соглашения (меморандума).
12.3. Участие уполномоченных представителей Банка России в проверке дочерней кредитной организации уполномоченного банка, зарегистрированной на территории иностранного государства (далее - зарубежная дочерняя кредитная организация уполномоченного банка), осуществляется на основании и в порядке, установленном соглашением (меморандумом) между Банком России и органом банковского надзора иностранного государства.
В случае отсутствия указанных соглашений (меморандумов) участие уполномоченных представителей Банка России в проведении проверок зарубежных дочерних кредитных организаций уполномоченных банков регулируется в индивидуальном порядке по согласованию между Банком России и органами банковского надзора иностранных государств.
12.4. Проверки зарубежных филиалов и представительств уполномоченных банков могут также осуществляться по инициативе органа банковского надзора иностранного государства, на территории которого они расположены, на основании соглашений (меморандумов).
В случае отсутствия указанных соглашений (меморандумов) проведение проверок зарубежных филиалов и представительств уполномоченных банков регулируется в индивидуальном порядке по согласованию между Банком России и органом банковского надзора иностранного государства.
Если уполномоченные представители Банка России участвуют в проведении проверки зарубежного филиала и представительства уполномоченного банка, результаты проверки оформляются и передаются Банку России в порядке, предусмотренном со
> 1 2 3 ... 19 20 21 ... 34 35 36
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
