ПРИКАЗ ГТК РФ от 01.09.2003 N 949 (ред. от 19.04.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2003 N 5125)

миллионов рублей;
наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее одного миллиарда рублей;
соблюдение обязательных экономических нормативов на все отчетные даты в течение последнего календарного года;
2) условиями включения филиала банка в реестр являются:
внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
соответствие головного банка условиям включения в реестр или включение его в реестр;
3) условиями включения страховой организации в реестр являются:
наличие действующей постоянной лицензии Минфина России на право проведения страховой деятельности по видам страхования ответственности, применяемым в таможенном деле;
отсутствие задолженности перед таможенными органами;
наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 500 миллионов рублей;
осуществление деятельности в качестве страховой организации не менее пяти лет;
отсутствие убытков в течение последнего календарного года;
наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере не менее нормативного;
наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала.
11. ГТК России рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течение 30 дней со дня их получения. В течение указанного срока ГТК России проверяет соблюдение условий, указанных в п. 10 настоящих Правил и принимает решение о включении заявителя в реестр или отказе во включении в реестр.
При необходимости в подтверждение представленных заявителем документов и сведений ГТК России может запросить у третьих лиц, а также у государственных органов документы, содержащие необходимую информацию. Указанные лица в течение 10 дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы, при этом срок рассмотрения заявления не продлевается.
О принятом решении о включении в реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.
12. При принятии решения о включении в реестр ГТК России выдает банку, филиалу банка или страховой организации уведомление на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами по установленной форме (приложение 2). Плата за включение в реестр не взимается.
13. Срок действия уведомления составляет 1 год со дня включения в реестр. При этом срок действия уведомления, выданного филиалу банка, включенного в реестр, ограничивается сроком действия уведомления, выданного банку.
По истечении срока действия уведомления банк, филиал банка или страховая организация имеют право на повторное включение в реестр. Заявление для повторного включения в реестр подается в ГТК России не позднее чем за месяц до истечения срока действия уведомления.
Заявление о повторном включении в реестр рассматривается в соответствии с положениями настоящих Правил.
14. ГТК России отказывает во включении в реестр только в случае несоблюдения условий, указанных в п. 10 настоящих Правил. Заявителю направляется извещение об отказе во включении в реестр с указанием причин такого отказа в течение трех дней со дня принятия решения об отказе.
15. Банк, филиал банка или страховая организация включаются в реестр с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в реестр. ГТК России осуществляет регулярное опубликование (не реже одного раза в месяц) в своих официальных изданиях перечней банков, филиалов банков и страховых организаций, включенных в реестр.
16. Для банков и страховых организаций, включенных в реестр, ГТК России устанавливает максимальную сумму одной банковской гарантии и максимальную сумму всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной о



> 1 2 3 4 5 ... 6 7

	Поделиться:	Tweet