"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [рус., англ.] (Заключено в г. Амстердаме 22.06.2010)

оригинал.
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

Статья 8

Стороны не обязаны оказывать содействие в случае, если в государстве запрашивающей Стороны уже ведется судебное разбирательство по фактам, указанным в запросе, или такое содействие может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или национальным интересам Российской Федерации или Сингапура.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Статья 11

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Сторонами. Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Положения данного Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее или непосредственно перед прекращением его действия, остаются в силе после расторжения Соглашения.

Совершено в Амстердаме 22 июня 2010 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае разночтений используется текст на английском языке.

(Подписи)





AGREEMENT
BETWEEN THE FEDERAL FINANCIAL MONITORING
SERVICE (THE RUSSIAN FEDERATION) AND THE SUSPICIOUS
TRANSACTION REPORTING OFFICE (SINGAPORE) CONCERNING
COOPERATION IN THE SPHERE OF COUNTERACTING LEGALIZATION
(LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME AND
FINANCING OF TERRORISM

(Amsterdam, 22.VI.2010)

The Federal Financial Monitoring Service (the Russian Federation) and the Suspicious Transaction Reporting Office (Singapore), hereafter referred to as "Parties",
guided by a spirit of cooperation and mutual interest in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and related criminal activity,
have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall cooperate in particular in the exchange of information in conformity with the provisions of the present Agreement, acting within their competence and in compliance with domestic legislation, policies and international obligations of their States.

Article 2

The Parties shall cooperate in particular to assemble, develop and analyze information in their possession concerning financial transactions suspected of being related to money laundering, financing of terrorism and related criminal activity, as well as persons or companies involved in such transactions.
The Parties shall exchange any available information spontaneously or upon request. Any request for information shall be justified by a brief statement of the underlying facts.

Article 3

The information obtained from the respective Party shall not be disseminated to any third party, nor be used for judicial or prosecution purposes without prior written consent of the disclosing Party.
For the Russian Party the exchange of information shall be provided for all categories of crimes designated as money laundering predicate offences meaning all offences specified in the Criminal Code of the Russian Federation with the exception of crimes stipulated in Articles 193, 194, 198, 199,199.1 and 199.2.
For the Singapore Party the exchange of information shall be provided subject to its domestic legislation and policies.
The information provided can only be used in judicial proceedings in accordance with the pri



> 1 2 3

	Поделиться:	Tweet