"Модельный закон о противодействии экстремизму" (Принят в г. Санкт-Петербурге 14.05.2009 Постановлением 32-9 на 32-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

атриваться как факт, свидетельствующий о наличии в ее деятельности признаков экстремизма.

Статья 19. Противодействие финансированию экстремизма

Обязательному контролю в порядке, установленном законодательством, подлежит любая операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из ее сторон является юридическое лицо, включенное в список экстремистских организаций, или физическое лицо, включенное в список экстремистов, а равно юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.
Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случае наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в экстремистской деятельности, полученных в соответствии с законодательством.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с законодательством приостанавливают такие операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, представляют информацию о таких операциях в орган, уполномоченный осуществлять противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, включенное в список экстремистских организаций, или физическое лицо, включенное в список экстремистов, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.
При неполучении в установленный законом срок постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок организации осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой настоящей статьи, на установленный законом срок в случае, если информация, полученная им в соответствии с частью третьей настоящей статьи, по результатам предварительной проверки свидетельствует о связи операции с финансированием экстремистской деятельности, и направляет информацию об операции в соответствующий правоохранительный орган для принятия решения в соответствии с национальным законодательством.

Глава 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

Статья 20. Взаимодействие государства с иностранными государствами и международными организациями в области противодействия экстремизму

Государство в соответствии с подписанными международными договорами сотрудничает в области противодействия экстремизму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями.
Государство, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к экстремизму, в соответствии с национальным законодательством.

Глава 4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

Статья 21. Контроль противодействия экстремизму

Контроль противодействия экстремизму осуществляют высшие органы государственной власти в соответствии с их компетенцией, предусмотренной национальным законодательством.

Статья 22. Надзор за законностью противодействия экстремизму

Надзор за



> 1 2 3 ... 6 7 8

	Поделиться:	Tweet