Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2 «О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ»

щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)
15. В отношении клиента имеется письменный запрос Федеральной службы по финансовому мониторингу о предоставлении информации
16. Наличие данных о том, что информация, представленная клиентом, содержит неверные (заведомо ложные) сведения
17. Иные признаки по усмотрению организации <*>
--------------------------------
<*> Степень (уровень) Риска определяется организацией самостоятельно.






> 1 2 3 ... 6 7 8

	Поделиться:	Tweet