я 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492; 2008, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457);
- Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. N 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2008 г., регистрационный номер 11843; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 27, 7 июля 2008 г.);
- Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня 2009 г. N 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный номер 14428; Российская газета, 2009, 18 августа).
4. Исполнителями государственной функции являются:
- Росфинмониторинг;
- территориальные органы Росфинмониторинга.
5. Исполнение государственной функции осуществляется путем проведения следующих видов проверок:
- по месту нахождения проверяемой организации или ее филиала (далее по тексту - выездная проверка);
- по месту нахождения Росфинмониторинга, его территориальных органов (далее по тексту - камеральная проверка),
а также в рамках производства по делам об административных правонарушениях.
6. Результат исполнения государственной функции - обеспечение соблюдения организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении
государственной функции
7. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты Росфинмониторинга и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию, приведены в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещены на Интернет-сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).
Сведения о графике (режиме) работы Росфинмониторинга и его территориальных органов Росфинмониторинга сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещены:
- на Интернет-сайте Росфинмониторинга;
- на информационном стенде перед входом в помещение, в котором располагается территориальный орган Росфинмониторинга.
8. Информирование об исполнении государственной функции может осуществляться посредством почтовой, телефонной связи и электронной почты.
При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специалисты Росфинмониторинга и его территориальных органов соблюдают правила деловой этики.
9. Исполнение государственной функции проводится на бесплатной основе.
Сроки исполнения государственной функции
10. Государственная функция по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по
> 1 2 3 4 ... 16 17 18
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
