ний по борьбе с экономическими преступлениями МВД, таможенных органов и т.п.) об обнаружении признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел;
- сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, ревизующих органов);
- заявление кредитора (организации либо физического лица);
- сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.
Перечень документов, которые должны быть истребованы у заемщика, должника, а также у судебного пристава-исполнителя для принятия решения о наличии состава преступления, как правило, включает:
- учредительные документы должника (решение о создании организации), устав (со всеми зарегистрированными изменениями);
- копию распоряжения (приказа) о назначении на должность руководителя организации;
- кредитный договор;
- договоры, гарантирующие возврат кредита: договор залога, договор поручительства, расписку и другие;
- документы, предоставленные заемщиком в момент рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающие возможность возврата в срок и в соответствии с условиями заключенных договоров (бухгалтерский баланс предприятия, план работы предприятия, складские книги, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые (нежилые) помещения, паспорт технического средства и другие документы);
- решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора. Решение должно быть вступившим в законную силу и по нему выдан исполнительный лист;
- заверенную копию исполнительного листа;
- заверенную копию постановления о возбуждении исполнительного производства;
- сведения об имущественном положении должника (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, Госавтоинспекцию, Росрегистрацию, Пенсионный фонд и т.п.);
- заверенную копию акта описи и ареста имущества должника (если на имущество накладывался арест);
- заверенные копии документов о привлечении должника к административной ответственности (постановления, протоколы);
- предупреждение должника об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;
- объяснения должника о причинах невозврата кредита;
- объяснение судебного пристава-исполнителя;
- объяснения кредитора.
В зависимости от конкретных обстоятельств деяния дознавателем могут быть истребованы и другие документы, необходимые для разрешения сообщения о преступлении.
3. Особенности расследования преступлений,
предусмотренных ст. 177 УК РФ
Как показала практика, основными следственными действиями, производимыми в связи с необходимостью получения доказательственной базы по уголовным делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, являются: допросы подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, выемка, обыск, осмотр предметов (документов), производство судебной экспертизы.
Осмотр места происшествия
В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательств, может быть произведен до возбуждения уголовного дела. По преступлениям, предусмотренным ст. 177 УК РФ, данное следственное действие производится с целью незамедлительного изъятия с места происшествия документов, иных предметов, имеющих отношение к проводимой проверке сообщения о преступлении, для подтверждения и закрепления полученных дознавателем данных.
С учетом этого необходимо обратить внимание, что при проведении осмотра места происшествия и составлении протокола в нем должны быть не только зафиксированы признаки изъятых предметов и документов, но и приводиться подробное описание помещения, хранилища, участка местности. Это будет являться отличительным признаком того, что осуществлялся именно осмотр места происшествия, а
> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 13 14 15
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
