"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

0 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте);
- в поле "Сумма операции" указывается общая сумма перечисленных платежей;
- в поле "Дополнительная информация" указывается N и дата договора, сумма указанная в договоре.
7.6. Операция не подлежит обязательному контролю, если:
- в условиях договора указано, что заем является процентным;
- из платежных инструкций следует, что операция осуществляется по возврату (погашению) ранее предоставленного займа.






> 1 2 3 ... 8 9 10

	Поделиться:	Tweet