Информационное письмо Росфинмониторинга от 21.09.2010 N 7 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам"

блей, либо превысит ее, организациям необходимо представлять сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.
При этом в сообщении по форме 4-СПД в поле N 121 "Основание совершения операции" указываются номер, дата и вид договора, и, при наличии, общая сумма договора. В поле N 122 "Назначение платежа" указываются реквизиты всех обосновывающих и подтверждающих документов, на основании которых осуществлялись операции с денежными средствами или иным имуществом, по которым сумма платежей составила или превысила 600 000 рублей либо была равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превысила ее.
В поле N 126 "Дополнительная информация" при направлении последующих сообщений заполняются сведения об общей сумме платежей, осуществленных по договору на дату формирования сообщения, и сведения о номерах сообщений, ранее представленных по указанному договору.






> 1 2

	Поделиться:	Tweet