ю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";
2) в статье 23.1:
а) в части 1 слова "статьями 15.26," заменить словами "статьей 15.26, частью 5 статьи 15.27, статьями";
б) в части 2 слова "статьями 15.24.1, 15.27" заменить словами "статьей 15.24.1, частями 3 и 4 статьи 15.27";
3) часть 1 статьи 23.44 после цифр "13.18" дополнить словами ", частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)";
4) в части 1 статьи 23.47 слова "статьями 15.24.1," заменить словами "статьей 15.24.1, частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), статьями";
5) часть 1 статьи 23.54 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий),";
6) в части 1 статьи 23.62 слова "статьей 15.27" заменить словами "частями 1 - 4 статьи 15.27";
7) главу 23 дополнить статьями 23.72, 23.73 и 23.74 следующего содержания:
"Статья 23.72. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере страховой деятельности
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), их заместители.
Статья 23.73. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере кредитной кооперации
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере кредитной кооперации, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать де
> 1 ... 2 3 4 5
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
