«Письмо» Банка России от 11.06.2010 N 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь"

отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В случае оформления клиентами паспортов сделок по внешнеторговым договорам (контрактам), одной из сторон по которым выступает резидент Республики Беларусь, следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" поступление денежных средств за переданные товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности), выполненные работы, оказанные услуги согласно внешнеторговому договору осуществляется только на счета резидентов Республики Беларусь. При этом резиденты Республики Беларусь имеют право открывать счета в банках-нерезидентах только на основании разрешения Национального банка Республики Беларусь (статья 19 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", пункт 40 Правил проведения валютных операций, утвержденных Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 N 72).
В случае если клиент дает поручение на перечисление причитающихся резиденту Республики Беларусь по внешнеторговому договору (контракту) денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь, рекомендуем кредитным организациям при осуществлении таких переводов предложить клиенту запросить у партнера копию разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в банке-нерезиденте для представления указанной копии банку плательщика.
В случае непредставления клиентом указанной копии разрешения Национального банка Республики Беларусь рекомендуем сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, направлять в уполномоченный орган, а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России N 60-Т.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Заместитель
председателя Банка России
В.Н.МЕЛЬНИКОВ






> 1 2

	Поделиться:	Tweet