ованию терроризма (далее - Правила внутреннего контроля) кредитных кооперативов.
Правила внутреннего контроля, разрабатываемые кредитными кооперативами, должны соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации Рекомендациям по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В настоящее время, в стадии разработки и согласования находится Административный регламент Минфина России по исполнению государственной функции осуществления контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Регламент).
В соответствии с проектом Регламента, основанием для начала процедуры согласования правил внутреннего контроля является получение Минфином России обращения кредитного потребительского кооператива о согласовании правил внутреннего контроля, к которому прилагаются:
- копия Устава кредитного потребительского кооператива (заверенная руководителем, прошитая, пронумерованная и скрепленная печатью);
- два экземпляра правил внутреннего контроля;
- один экземпляр распорядительного документа, подтверждающего назначение специальных(го) должностных(го) лиц(а), ответственных(го) за соблюдение правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля;
- документы, свидетельствующие о соответствии специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля квалификационным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
После утверждения указанного Регламента Минфин России будет осуществлять согласование правил внутреннего контроля кредитных кооперативов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация об утверждении регламента будет опубликована на интернет-сайте Минфина России (www.minfin.ru).
Кроме того, Минфин России наделен функцией по ведению государственного реестра кредитных кооперативов, в связи с чем кредитные кооперативы не должны осуществлять специальную процедуру постановки на учет, в целях исполнения закона о противодействии легализации доходов. Для включения кредитного потребительского кооператива в государственный реестр кредитных кооперативов необходимо в срок до 4 августа 2010 года привести в соответствие с Федеральным законом N 190-ФЗ учредительные документы кредитного кооператива и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, определенном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Во исполнение пункта 2 статьи 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона N 115-ФЗ Минфин России предоставляет кредитным потребительским кооперативам код доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень), размещенному в закрытом разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет (http://www.fedsfm.ru/).
Перечень содержит информацию закрытого характера, в связи с чем запрещено
> 1 2 3
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
