Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-001/1280 от 05.04.2011 "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года"

потребителей
финансовых услуг

III. Совершенствование банковского регулирования и надзора

15. Совершенствование проекты 2012 год Росфинмониторинг
подходов к федеральных Минфин России
определению законов Минэкономразвития
перечня России
операций, ФСФР России
подлежащих с участием Банка
обязательному России
контролю,
совершенствование
механизмов
риск-
ориентированного
подхода при
идентификации
клиентов,
представителей
клиентов,
выгодоприобрета-
телей, расширение
оснований, по
которым
кредитные
организации
вправе
отказаться от
заключения
договора
банковского
счета (вклада) и
выполнения
распоряжения
клиента о
проведении
операции, а
также
предоставление
кредитным
организациям
права
отказываться от
исполнения
договора
банковского
счета (вклада) и
уточнение
полномочий
надзорных
органов по
контролю за
соблюдением
организациями,
осуществляющими
операции с
денежными
средствами или
иным имуществом,
отдельных
требований
законодательства
Российской
Федерации в
сфере
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем, и
финансированию
терроризма

16. Совершенствование проект 2011 год Минфин России
законодательства федерального Минэкономразвития
Российской закона России
Федерации в с участием Банка
части России
конкретизации
требований к
руководителям и
учредителям
(участникам)
кредитной
организации,
предоставление
Банку России
полномочий по
контролю за
соответствием
указанных лиц
установленным
требованиям,
осуществлению
сбора информации
об их деловой
репутации,
ведению
соответствующих
баз данных,
обработке и
ведению
персональных
данных, а также
сокращение круга
руководителей
филиалов
кредитных
организаций,
требующих
согласования с
Банком России

17. Совершенствование проект 2012 год Минфин России
законодательства федерального Минэкономразвития




> 1 2 3 ... 27 28 29 30 ... 31 32

	Поделиться:	Tweet