Информационное письмо Банка России от 31.03.2011 N 18 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

омента следует исчислять срок хранения банком-корреспондентом, участвующим в осуществлении безналичных расчетов, информации, содержащейся в расчетном документе, в целях выполнения требования пункта 4 статьи 7.2 Федерального закона?
В соответствии с пунктом 4 статьи 7.2 Федерального закона банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона.
На основании пункта 4 статьи 7 Федерального закона документы, содержащие сведения, указанные в статье 7 Федерального закона, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.
Поскольку плательщик не является клиентом банка-корреспондента, участвующего в осуществлении безналичных расчетов, полагаем, что банку-корреспонденту следует хранить информацию о плательщике в течение пяти лет с момента получения расчетного документа, содержащего такую информацию.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.






> 1 2

	Поделиться:	Tweet