УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 21.01.2003 N 1241-У "О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ, И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.2003 N 4257)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2003 г. N 4257

-----

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 21 января 2003 г. N 1241-У

О ПЕРЕЧНЕ
СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В СВЯЗИ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ, И ПОРЯДКЕ
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ

Настоящее Указание в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790) и статьей 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, N 12, ст. 596; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093) устанавливает перечень сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядок их представления в Банк России.
1. При завершении ликвидации кредитной организации ликвидатор (конкурсный управляющий, ликвидационная комиссия) (далее - орган, осуществляющий ликвидацию) обязан представить территориальному учреждению Банка России по месту своего нахождения следующие сведения и документы:
1.1. ликвидационный баланс с приложениями по формам, предусмотренным нормативными актами Банка России (перечень кредиторов ликвидируемой кредитной организации, включенных в ликвидационный баланс; перечень имущества ликвидируемой кредитной организации; данные о результатах работы органа, осуществляющего ликвидацию; прилагаемые к ликвидационному балансу отчет органа, осуществляющего ликвидацию, о проведенной работе и выписка по корреспондентскому счету ликвидируемой кредитной организации либо органа, осуществляющего ликвидацию, на дату составления ликвидационного баланса);
1.2. копию заявления в налоговый орган о снятии кредитной организации с учета в налоговом органе в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации либо иные документы, подтверждающие представление в налоговый орган информации о ликвидации кредитной организации;
1.3. копию уведомления, направленного в орган статистики, о ликвидации кредитной организации и снятии ее с учета в соответствии с законодательством Российской Федерации о статистической отчетности либо иные документы, подтверждающие представление в орган статистики информации о ликвидации кредитной организации;
1.4. копию решения органа, осуществляющего ликвидацию, о закрытии обособленных структурных подразделений (филиалов и представительств) и справку территориального учреждения Банка России о закрытии корреспондентского субсчета (субсчетов) филиала (филиалов) в подразделении расчетной сети Банка России;
1.5. справку налогового органа о всех открытых на дату принятия решения о ликвидации кредитной организации корреспондентских счетах (субсчетах, текущих счетах) ликвидируемой кредитной организации (филиалов, представительств);
1.6. справки кредитных организаций, в которых были открыты корреспондентские счета (субсчета, текущие счета) ликвидируемой кредитной организации (филиалов, представительств), о закрытии указанных счетов (субсчетов, текущих счетов);
1.7. акт либо иной документ о передаче архива кредитной организации в учреждение Федеральной архивной службы Российской Федерации или о размещении архива в ином месте (у учредителей, в территориальном учреждении Банка России), либо об утрате (уничтожении) архива (части архива), если архив или часть его утрачены (уничтожены);
1.8. акт либо иной документ об уничтожении печатей кредитной организации и органа, осуществляющего ликвидацию;
1.9. подписанное органом, осуществляющим ликвидацию, заявление о государственной р

> 1 2 3 ... 4 5