Приказ Росфинмониторинга от 24.05.2010 N 129 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.07.2010 N 17816)

дом 37, г. Хабаровск, 680030
Телефон: (4212) 31-62-69, факс (4212) 31-62-69
Адрес электронной почты: kfm@mail.redcom.ru

Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции
по осуществлению контроля и надзора
за выполнением юридическими
и физическими лицами требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению
к ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
РОСФИНМОНИТОРИНГОМ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
И ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ
НАРУШЕНИЕ ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Условные обозначения

---------¬
¦ ¦ Операция, действие, мероприятие
L---------
----/\---¬
< > Ситуация выбора, принятия решения
L---\/----

Блок-схема
последовательности действий при проведении проверок

----------------------------------¬ ----------------------------------¬
¦ Подготовка приказа о проведении ¦ ¦ Подготовка приказа о ¦
¦ выездной проверки и его ¦ ¦ проведении камеральной ¦
¦ подписание ¦ ¦ проверки и его подписание ¦
L-----------------T---------------- L-----------------T----------------
¦ ¦
\/ \/
----------------------------------¬ ----------------------------------¬
¦ Выход в организацию, вручение ¦ ¦ Направление запроса о ¦
¦ приказа о проведении проверки и ¦ ¦ предоставлении сведений и ¦
¦ требования о предоставлении ¦ ¦ документов ¦
¦ документов и информации ¦ L-----------------T----------------
L-----------------T---------------- ¦
¦ ¦
\/ \/
----------------------------------¬ ----------------------------------¬
¦ Процедура проведения проверки ¦ ¦ Процедура проведения проверки ¦
¦ (получение сведений и ¦ ¦ (изучение представленных ¦
¦документов, их изучение и анализ)¦ ¦ сведений и документов) ¦
L---------------------------T------ L-----T----------------------------
¦ ¦
\/ \/
----------------------------------¬
¦ Составление акта проверки ¦
¦ Организации и его подписание ¦
L----------------T-----------------
¦
\/
------------------------------¬
¦ Вручение/направление акта ¦
¦ проверки организации ¦

> 1 2 3 ... 15 16 17 18