Приказ Росфинмониторинга от 24.05.2010 N 129 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.07.2010 N 17816)

L------------------------------

Блок-схема
последовательности действий при производстве по делу
об административном правонарушении

---------------------¬
¦Выявление нарушений,¦
¦ предусмотренных ст.¦
¦ 15.27 КоАП РФ ¦
L---------T-----------
¦
\/
------/\--------------------¬
¦ Рассмотрение вопроса ¦
¦ о наличии обстоятельств, ¦
< исключающих производство >
¦по делу об административном¦
¦ правонарушении ¦
L-----T------\/------T-------
Нет ¦ ¦ Да
----------- L----------¬
\/ \/
-----/\--------------¬ -------------------------¬
¦Рассмотрение вопроса¦ ¦Прекращение рассмотрения¦
¦ о необходимости ¦ ¦ вопроса о возбуждении ¦
< проведения > ¦дела об административном¦
¦ административного ¦ ¦ правонарушении ¦
¦ расследования ¦ L-------------------------
L---T-----\/-----T----
Да ¦ ¦ Нет
----- ¦
¦ L-------¬
\/ ¦
-----------------------¬ ¦
¦Вынесение определения ¦ ¦
¦о возбуждении дела об¦ ¦
¦ административном ¦ ¦
¦ производстве и ¦ ¦
¦ проведение ¦ ¦
¦ административного ¦ ¦
¦ расследования ¦ ¦
L----------T------------ ¦
¦ ¦
\/ ¦
-------------/\--¬ ¦
< Подтверждение > ¦
¦фактов нарушения¦ ¦
L-----T-\/----T--- ¦
Нет ¦ ¦ Да ¦
------ L---------¬ ¦
\/ \/ \/
-----------------¬ ------------¬
¦ Вынесение ¦ ¦Составление¦
¦постановления о ¦ ¦ Протокола ¦
¦ прекращении ¦ L-----T------
¦производства по ¦ \/
¦ делу об ¦ --------------------------------------¬
¦административном¦ ¦Рассмотрение дела об административном¦
¦ правонарушении ¦ ¦ правонарушении ¦
L----------------- L---------T-------------------------T--
¦ ¦
\/ \/
-------------------------------------¬ ------------------------¬
¦Вынесение постановления о назначении¦ ¦Вынесение определения о¦
¦ административного наказания или о ¦ ¦ передаче дела об ¦
¦ прекращении производства по делу об¦ ¦ административном ¦
¦ административном правонарушении ¦ ¦ правонарушении судье ¦
L-------------------T----------------- L------------------------
¦
\/

> 1 2 3 ... 16 17 18