РАСПОРЯЖЕНИЕ Госкомимущества РФ от 05.04.1994 N 723-р <О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ>

Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу КОМПАНИИ или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем собрания.

Статья 9. Компетенция Совета директоров

9.1. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности КОМПАНИИ, кроме тех, которые законодательством или Уставом КОМПАНИИ отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:
- рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал КОМПАНИИ;
- утверждать положение о Правлении КОМПАНИИ, представляемое Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ;
- принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри КОМПАНИИ;
- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает КОМПАНИЯ, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее пяти процентов (5%) уставного капитала, или член Совета директоров, или член Правления, или иное должностное лицо КОМПАНИИ;
- давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- по согласованию с Президентом (Главным управляющим) КОМПАНИИ назначать, увольнять должностных лиц Правления КОМПАНИИ;
- определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- давать рекомендации о размере выплачиваемых акционерам дивидендов;
- принимать, по представлению Президента (Главного управляющего) или Правления, решения об осуществлении КОМПАНИЕЙ капиталовложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых превышает десять процентов (10%) ее годового оборота в предшествующем году (для первого года деятельности КОМПАНИИ - 10% уставного капитала);
- разрешать заключение сделок с активами КОМПАНИИ, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота КОМПАНИИ в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.

Статья 10. Конфликт интересов

10.1. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к КОМПАНИИ.
В случае, когда член Совета директоров или член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть КОМПАНИЯ, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и КОМПАНИИ в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);
- сделка должна быть одобрена решением Совета директоров, принятым числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов заинтересованных членов Совета директоров или, если голосов незаинтересованных членов Совета директоров недостаточно для принятия решения, - единогласным голосованием незаинтересованных членов Совета директоров. Такая сделка может быть совершена также с одобрения Общего собрания акционеров.
Член Совета директоров или член Правления, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей фи



> 1 2 3 ... 12 13 14 ... 16 17 18

	Поделиться:	Tweet