"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

а признака типа операции по передаче файла ("0", "1", "5" или иного значения) на символ "9".
2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) следующей структуры.

Файл: , Размер: , Дата: <НН.ММ dd.mm.yyyy>
ТУ: , <Наименование территории>
КО: <БИК>
Код структурного контроля: . <Расшифровка кода структурного
контроля>

Запись отвергнута: (), Код: <ХХХ>.
<Расшифровка кода>
Запись отвергнута: (), Код: <ХХХ>.
<Расшифровка кода>
Запись отвергнута: (), Код: <ХХХ>.
<Расшифровка кода>

Всего записей:
Отвергнутых:
Принятых:
<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в
уполномоченном органе>

Где:
- имя файла ОЭС
- размер файла в байтах
<НН.ММ dd.mm.yyyy> - время и дата окончания обработки файла
уполномоченным органом (НН - час, ММ - минута, dd - день, mm -
месяц, YYYY - год)
- код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО
территориального учреждения, которое осуществляет надзор за
деятельностью кредитной организации (филиала кредитной
организации), передавшей ОЭС
<БИК> - банковский идентификационный код участника расчетов
кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей
ОЭС
- код результата структурного контроля файла ОЭС.

При значении кода результата структурного контроля, отличного
от "000", результаты логического контроля записей и результирующие
данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.

- порядковый номер записи в файле ОЭС
- порядковый номер операции с датой
представления DD.MM.YYYY, сведения о которой содержатся в записи
<ХХХ> - код ошибки логического контроля записи

- общее количество записей в файле
- количество отвергнутых записей
- количество принятых записей.





Приложение 8
к Положению Банка России
от 20 декабря 2002 года N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
И СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

---------T-------------------------------------------------------¬
¦ Код ¦ Описание признака ¦
¦признака¦ ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 101 ¦Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей¦
¦ ¦очевидного экономического смысла или очевидной законной¦
¦ ¦цели ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 201 ¦Несоответствие сделки



> 1 2 3 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet