"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

целям деятельности организации,¦
¦ ¦установленным учредительными документами этой¦
¦ ¦организации ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 301 ¦Выявление неоднократного совершения операций или¦
¦ ¦сделок, характер которых дает основание полагать, что¦
¦ ¦целью их осуществления является уклонение от процедур¦
¦ ¦обязательного контроля, предусмотренных Федеральным¦
¦ ¦законом ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦ 901 ¦Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что¦
¦ ¦сделка осуществляется в целях легализации (отмывания)¦
¦ ¦доходов, полученных преступным путем, и финансирования¦
¦ ¦терроризма ¦
L--------+--------------------------------------------------------



-----
--------------------




> 1 2 3 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet