Указание Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2009 N 14529)

оторому физическое
лицо - резидент зарегистрировано по месту жительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- для физического лица - нерезидента - место жительства за
пределами территории Российской Федерации и адрес места жительства
в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим
право физического лица - нерезидента на проживание на
территории Российской Федерации;
+13 - почтовый адрес клиента - для юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают,
почтовый адрес не указывается;
+14 - адрес места пребывания клиента - для индивидуального
предпринимателя, физического лица - резидента, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, физического лица - резидента. Для физического
лица - нерезидента - адрес места пребывания в Российской
Федерации, указанный в документе, подтверждающем право физического
лица - нерезидента на пребывание на территории Российской
Федерации;
+15 - код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению);
+16 - серия и номер документа, удостоверяющего личность физического
лица;
+17 - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
физического лица;
+18 - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица
(дд.мм.гггг);
+19 - количество нормативных правовых актов, требования которых были
нарушены при совершении нарушения.

3.2. Строка отчета:
CES02+01 - идентификационный номер нарушения:
<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>
<порядковый номер> (например, 1_1, 1_2, ...);
+02 - номер нормативного правового акта, требования которого были
нарушены;
+03 - дата принятия нормативного правового акта, требования которого
были нарушены (дд.мм.гггг);
+04 - номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового
акта, требования которых были нарушены

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>'
UNZ+<количество блоков UNH>'

Примечание. При отсутствии информации по какому-либо параметру код параметра не передается.

Пример электронного сообщения, передаваемого УБ
(филиалом УБ) в территориальное учреждение Банка России

UNB+НАРУШЕНИЯ'
ZGL+207+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ'
DTM+0105.03.2009+0212:30:15+03020209+042'
NAD+0130+0245286585000+03044525774+04АВТОБАНК'
STA+01Иванов И.И.+02237-33-32'
UNH+653'
DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'
CES01+011+0203.02.2009+03840+04100000+4110.11.2008+42Номер договора+
+4317.11.2008+4408110002/0030/0000/1/0
+05Р+06Резидент1+077700000000+71770043000+09Наименование
подразделения регистрирующего органа
+12Юридический адрес+13Почтовый ад



> 1 2 3 ... 5 6 7

	Поделиться:	Tweet