"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 19.03.2003 N 218-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4498)

тателей долей (акций) информацию, поясняющую (расшифровывающую) сведения, содержащиеся в представленных материалах.
6. Документы, представляемые кредитной организацией (учредителями, приобретателем или уполномоченными ими лицами) в территориальное учреждение Банка России, а также приобретателем - в кредитную организацию, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью кредитной организации (приобретателя). На оборотной стороне последнего листа документы скрепляются заверительной надписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации.
Документы, на основании которых кредитная организация проводила оценку финансового положения приобретателя, хранятся кредитной организацией в отдельном юридическом деле приобретателя долей (акций) постоянно.
7. Оценка финансового положения приобретателя в целях установления достаточности чистых активов приобретателя для оплаты долей (акций) кредитной организации производится в соответствии с подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения территориальным учреждением Банка России или кредитной организацией самостоятельно на основании результатов расчета стоимости скорректированных чистых активов, а также на основании сведений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность приобретателя (при представлении этих сведений в соответствии с подпунктами 5.2.1 и 5.2.2.3), в следующих случаях:
7.1. При рассмотрении вопроса о возможности государственной регистрации кредитной организации - на дату, предшествующую дате направления документов в территориальное учреждение Банка России.
7.2. При предварительном согласовании приобретения единолично или в составе группы лиц более 20 процентов долей (акций) - на дату, предшествующую дате направления документов в территориальное учреждение Банка России.
7.3. При проверке правомерности оплаты приобретаемых долей (акций) - на дату оплаты долей (акций) в случаях:
7.3.1. Решения вопроса о выдаче лицензии на осуществление банковских операций вновь созданной кредитной организации.
7.3.2. Приобретения долей (акций) кредитной организации при увеличении уставного капитала кредитной организации.
7.3.3. Приобретения долей (акций) аффилированными лицами кредитной организации.
7.3.4. Приобретения долей в случае реализации кредитной организацией долей, приобретенных у участников.
7.4. Оценка финансового положения приобретателя в качестве доверительного управляющего в целях установления достаточности у него чистых активов для приобретения долей (акций) кредитной организации не проводится. К доверительному управляющему не предъявляется также требование об обязательном осуществлении деятельности в течение не менее трех лет, а также требование о представлении годовой бухгалтерской отчетности за последние три года.
8. Оценка достаточности чистых активов (собственных средств) для приобретения долей (акций).
8.1. Расчет стоимости чистых активов (собственных средств) производится в следующем порядке:
- по приобретателям вне зависимости от организационно-правовой формы (за исключением страховых, некоммерческих организаций и нерезидентов) - в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 N N 10н, 03-6/пз (соответственно) (зарегистрировано Минюстом России 12.03.2003 N 4252);

-----
- по страховым организациям вне зависимости от организационно-правовой формы - в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.96 N N 108, 235 (соответственно) <*>.
--------------------------------
<*> Для сведения: Порядок оце



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 18 19 20

	Поделиться:	Tweet