ения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
(2) установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;
(3) запретом осуществлять операции с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
(4) избранием членов совета директоров, членов правления и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
(5) предоставлением членами правления, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
(6) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).
3. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:
(1) приоритетные направления деятельности общества;
(2) финансово-хозяйственный план;
(3) процедуры внутреннего контроля.
3.2. Состав совета директоров общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого рекомендуется, чтобы:
(1) члены совета директоров избирались посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров (далее - независимый директор);
(2) в состав совета директоров входило достаточное количество независимых директоров;
(3) процедура определения кворума заседаний совета директоров обеспечивала участие неисполнительных и независимых директоров.
3.3. Рекомендуется, чтобы члены совета директоров активно участвовали в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров.
Рекомендуется, чтобы заседания совета директоров проводились:
(1) регулярно в соответствии со специально разработанным планом;
(2) в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
В совете директоров рекомендуется создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров:
(1) комитет по стратегическому планированию способствует повышению эффективности деятельности общества в долгосрочной перспективе;
(2) комитет по аудиту обеспечивает контроль совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
(3) комитет по кадрам и вознаграждениям способствует привлечению к управлению обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы;
(4) комитет по урегулированию корпоративных конфликтов способствует предотвращению и эффективному разрешению корпоративных конфликтов.
Совет директоров также может рассматривать вопрос об учреждении других комитетов, в том числе комитета по управлению рисками, комитета по этике.
3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.
Для достижения данной цели рекомендуется, чтобы совет директоров:
(1) был
> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 60 61 62
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
