ении в Росфинмониторинг сведений о покупке/продаже физическим лицом со счета/на счет в подразделении Банка памятных и коллекционных монет, мерных слитков, в ОЭС, в поле "Дата операции" проставляется дата мемориального ордера, а в поле "Сумма операции" - стоимость приобретенных/проданных физическим лицом монет, слитков, указанная в ордере.
5.1.4. При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке/продаже физическим лицом драгоценного металла с зачислением/списанием с ОМС, в ОЭС, в поле "Дата операции" проставляется дата заявления на покупку-продажу металла по договору текущего "металлического" счета, а в поле "Сумма операции" - общая стоимость металла, указанная в этом заявлении.
5.2. Сделки Банка с юридическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов.
5.2.1. Выявлению подлежат следующие сделки купли/продажи драгоценных металлов на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее):
- покупка драгоценных металлов у юридических лиц (в том числе у недропользователей, у Банка России);
- покупка драгоценных металлов на международном и российском рынках при совершении сделок с металлами (в том числе арбитражных сделок, а также сделок на основе договоров комиссии, заключенных с клиентами);
- продажа драгоценных металлов юридическим лицам (в том числе Банку России);
- продажа драгоценных металлов на международном и российском рынках при совершении сделок с металлами (в том числе арбитражных сделок, а также сделок на основе договоров комиссии, заключенных с клиентами).
5.2.2. При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке драгоценного металла у юридического лица - недропользователя, в ОЭС, в поле "Дата операции" проставляется дата заключения сделки, в поле "Сумма операции" - общая сумма, уплаченная за партию металла, а в поле "Дополнительная информация" указываются реквизиты договора.
5.2.3. При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке (продаже) драгоценных металлов у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (за исключением юридических лиц - недропользователей), в ОЭС, в поле "Дата операции" проставляется дата заключения договора, либо дата вступления в силу договора (если она отличается от даты его заключения), либо дата получения подтверждения - инвойса (при проведении операций на основе Соглашения купли-продажи), а в поле "Сумма операции" - указанная в договоре/инвойсе общая сумма, подлежащая уплате покупателем продавцу на основании сведений, полученных от подразделений кредитной организации, осуществляющих учет операций с драгоценными металлами.
5.2.4. При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке (продаже) Банком драгоценных металлов на международном и российском рынках, в том числе при покупке (продаже) драгоценных металлов на основе договоров комиссии, заключенных с клиентами, в ОЭС в поле "Дата операции" проставляется дата заключения сделки, а в поле "Сумма операции" - сумма сделки.
5.3. Сделки купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, совершаемые клиентами Банка с проведением расчетов через Банк.
5.3.1. Выявлению подлежат сделки купли/продажи драгоценных металлов драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее), при совершении следующих операций:
- перечисление денежных средств со счета клиента, если из платежных инструкций следует, что операция связана с покупкой драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или лома таких изделий;
- поступление денежных средств на счет клиента, если из платежных инструкций следует, что операция связана с продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или
> 1 2 3 ... 5 6 7 8 ... 9 10
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
