едставляться организацией (лицом) в виде формализованного сообщения на бумажных носителях (далее - СПД), удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью организации (лица), по форме 4-СПД.
До нормативного закрепления процедуры согласования с Росфинмониторингом предоставления информации на бумажных носителях организациям (лицам) необходимо руководствоваться следующим.
Вновь созданные организации, в целях определения потребностей в получении АРМ "Организация", в течение 1 года с момента начала осуществления деятельности представляют сообщения на бумажных носителях без получения письменного согласования Росфинмониторинга.
Для организаций (лиц), представляющих не более 10 сообщений в течение одного календарного года, представление сообщений на бумажных носителях считается согласованным без получения письменного подтверждения Росфинмониторинга.
(в ред. информационного письма Росфинмониторинга от 21.02.2011 N 10)
Если в течение одного календарного года количество представленных сообщений превышает 10, организации (лицу) необходимо получить АРМ "Организация" или согласовать с Росфинмониторингом представление информации на бумажных носителях в случае невозможности представления информации в электронном виде.
(в ред. информационного письма Росфинмониторинга от 21.02.2011 N 10)
Для согласования представления в Росфинмониторинг информации на бумажных носителях организация (лицо) направляет в Росфинмониторинг письменный запрос на согласование (в произвольной форме) с указанием реквизитов организации (лица) и причин отсутствия возможности представления сообщений в электронном виде.
Информация представляется организациями (лицами) на бумажных носителях без письменного согласования Росфинмониторинга также в следующих случаях:
а) в период прохождения процедуры согласования представления информации на бумажных носителях;
б) в период прохождения процедуры получения АРМ "Организация";
в) в случае, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии самостоятельно подготовить и отправить сообщение с использованием АРМ "Организация";
г) в случае, предусмотренном пунктом 20 Инструкции.
Организации (лица), получившие и использующие АРМ "Организация" до вступления в силу Инструкции, продолжают представлять информацию с использованием АРМ "Организация" независимо от количества сообщений.
3. Порядок формирования номеров сообщений
В соответствии с пунктами 12 и 27 Инструкции номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера , где - код филиала организации (в случае представления сообщений филиалом, в ином случае - ставится значение <00>), присваиваемый организацией самостоятельно.
После вступления в силу Инструкции номера сообщений должны формироваться вышеописанным способом с учетом уже представленных организацией (лицом) сообщений в текущем году.
Пример:
В случае, если организация (головная организация) в текущем году, до вступления в силу Инструкции, направила в Росфинмониторинг 5 сообщений, тогда следующее сообщение, направленное после вступления в силу Инструкции, будет иметь номер сообщения <0000006>.
4. Внесение исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу Инструкции
Сообщения, содержащие исправление записи или запрос замены записи ("Вид документа" = <2>, <3>), по операциям, первоначальная информация по которым была направлена в Росфинмониторинг до даты вступления в силу Инструкции, представляются в формате ранее действующей Инструкции о представлении в Федеральную службу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) дох
> 1 2 3
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
