одов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 7 июня 2005 года N 86.
5. Заполнение реквизита N 114 формы 4-СПД "Дата выявления операции"
В дополнение к пояснениям по заполнению реквизита 114, приведенным в пункте 2.7 Приложения 2 к Инструкции, необходимо отметить следующее.
Если сведения представляются в Росфинмониторинг по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, участником которой являлась организация (лицо), то данный реквизит заполняется исходя из даты фактического выявления операции.
Пример:
В случае, когда сведения о сделке с недвижимым имуществом, подлежащей государственной регистрации, получены организацией по истечении срока, установленного для их представления в Росфинмониторинг, в реквизите N 114 указывается дата получения информации о регистрации сделки.
6. Заполнение реквизита N 213 формы 4-СПД "Наименование лица, передающего информацию"
Реквизит заполняется в случае, когда юридическим лицом - головной организацией передается информация об операции, совершенной и представленной в головную организацию ее филиалом или обособленным структурным подразделением. В данном реквизите необходимо указать сведения о головной организации, а наименование филиала или обособленного структурного подразделения, совершившего операцию, - в реквизите 212 "Наименование лица, представляющего информацию".
При этом в иных реквизитах Листа 02 формы 4-СПД, например, касающихся местонахождения организации, указываются данные филиала.
7. Отсутствие технической возможности представления сообщений в виде СЭД
В соответствии с пунктом 20 Инструкции в случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг в связи с отсутствием лица, ответственного за направление СЭД в Росфинмониторинг, по причине отпуска, болезни, командировки и пр., а также в период смены криптографических ключей, сообщения об операциях, подлежащих контролю, формируются с помощью АРМ и направляются в Росфинмониторинг на электронном и на бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.
Одновременно сообщаем, что формирование сообщений при помощи АРМ "Организация" и выгрузки их на электронный носитель не требует использования криптоключей.
В целях отработки технологии информационного обмена в период опытной эксплуатации АРМ "Организация" организация (лицо) одновременно с направлением информации в Росфинмониторинг в виде СЭД, формируемого организацией (лицом), подписанного (заверенного) зарегистрированной цифровой подписью (ЭЦП), направляет информацию, руководствуясь пунктом 20 Инструкции.
> 1 2 3
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
