бам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств) и чеков, а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России и выдавать им документ о прохождении такого обучения либо проводить обучение кассовых работников в специализированных организациях (учебных заведениях).
7. Каков порядок валютного контроля за переводами иностранной валюты физическими лицами - резидентами из Российской Федерации со своих счетов, открытых в уполномоченных банках?
Абзацем 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Федеральный закон N 173-ФЗ) установлено, что, если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов не установлены органами валютного регулирования в соответствии с указанным Федеральным законом N 173-ФЗ, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений.
Учитывая изложенное, без ограничений осуществляются переводы физическим лицом - резидентом из Российской Федерации иностранной валюты со своего счета, открытого в уполномоченном банке, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами (статья 9 Федерального закона N 173-ФЗ) и операций, проводимых по специальному банковскому счету "Ф", при условии подтверждения уполномоченному банку, что физическое лицо - резидент не проводит подобных операций.
Уполномоченный банк как агент валютного контроля вправе на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона N 173-ФЗ запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций.
При этом при проведении вышеуказанных операций не требуется представления документов, указанных в главе 1 Инструкции Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (далее - Инструкция N 117-И).
Уполномоченный банк самостоятельно устанавливает систему контроля за вышеуказанными операциями. При этом контроль уполномоченного банка может быть установлен в зависимости от суммы проводимой операции. Например, до определенной суммы подтверждающие документы не предоставляются и достаточно заявления физического лица - резидента о том, что проводимые операции не связаны с расчетами между резидентами и не требуют проведения операции по специальному банковскому счету "Ф"; свыше определенной суммы в уполномоченный банк предоставляются документы, подтверждающие операцию.
При этом уполномоченные банки при установлении системы валютного контроля могут использовать положения Инструкции N 117-И.
Физические лица - резиденты вправе осуществлять трансграничные переводы иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, на свои счета в банках за пределами Российской Федерации при условии соблюдения требований, установленных статьей 12 Федерального закона N 173-ФЗ.
8. Возможно ли заполнение графы 15 Реестра операций с наличной валютой и чеками (код страны гражданства физического лица) в целях формирования отчетности по форме 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" при осуществлении операции на сумму менее 600 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте?
В целях соблюдения уполномоченным банком порядка составления и представления в Банк России отчетности по форме 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте", установленного в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", при осуществлении операций на сумму менее 600 000 р
> 1 2 3 4 5 ... 6 7
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
