ублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте допускается указывать в графе 15 Реестра операций с наличной валютой и чеками сведения о статусе физического лица, совершающего операции с наличной валютой и чеками, путем проставления в ней признака "Резидент" или "Нерезидент".
9. В каких случаях осуществляются операции по оплате чеков, указанные в подпунктах 3.1.13 и 3.1.14 Инструкции N 113-И, а в каких - операции по покупке чеков, указанные в подпунктах 3.1.9 и 3.1.10 Инструкции N 113-И?
На основании части 1 статьи 879 Гражданского кодекса Российской Федерации чек оплачивается за счет средств чекодателя.
Под операцией по оплате чека валютой Российской Федерации или иностранной валютой, предусмотренной подпунктами 3.1.13 и 3.1.14 Инструкции N 113-И, следует понимать оплату уполномоченным банком чека за счет средств чекодателя с его счета, открытого в этом банке.
Под операцией по покупке чеков за валюту Российской Федерации или иностранную валюту, предусмотренной подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 Инструкции N 113-И, следует понимать уплату уполномоченным банком чекодержателю денежных средств за приобретаемые данным уполномоченным банком чеки.
10. В каком порядке физическое лицо - резидент имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета иностранную валюту или валюту Российской Федерации? Необходимо ли при этом представление документов, связанных с проведением валютной операции?
На основании пункта 5 части 3 статьи 14 Федерального закона N 173-ФЗ, подпунктов 3.2.5 и 3.2.6 Инструкции N 113-И физическое лицо - резидент вправе осуществлять перевод из Российской Федерации иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковского счета в пользу резидента или нерезидента (в том числе на свой счет, счет другого резидента или нерезидента, открытый в банке за пределами Российской Федерации) с учетом ограничения по сумме перевода, установленного Указанием Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов". Указанный перевод может быть осуществлен физическим лицом - резидентом на свой счет, счет другого резидента или нерезидента, открытый в банке за пределами Российской Федерации.
На указанные валютные операции не распространяется действие главы 1 Инструкции N 117-И.
При осуществлении вышеуказанных переводов требование представления физическими лицами - резидентами в уполномоченный банк документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, а также документов о происхождении наличной иностранной валюты нормативными актами Банка России не установлено. Таким образом, уполномоченные банки могут осуществлять указанные переводы физических лиц - резидентов без представления последними подтверждающих документов и документов о происхождении наличной иностранной валюты. При этом уполномоченный банк как агент валютного контроля вправе на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона N 173-ФЗ запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций.
11. Подлежит ли перерегистрации обменный пункт, имеющий свидетельство о регистрации, выданное территориальным учреждением Банка России в соответствии с порядком, ранее установленным Банком России?
Какой документ в этом случае должен быть размещен на стенде обменного пункта в соответствии с пунктом 2.1.7 Инструкции N 113-И?
В соответствии с пунктом 1.5 Инструкции N 113-И обменный пункт при открытии, фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) вправе начать работу только после получения положительного заключения территориального учреждения Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта.
Действие норм Инструкции N 113-И в части получения уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) указанного положительног
> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
