тории Российской Федерации физическими лицами непосредственно из Российской Федерации;
переводы, поступившие из-за пределов территории Российской Федерации в пользу физических лиц, находящихся в Российской Федерации;
расчеты на территории Российской Федерации физических лиц - резидентов с нерезидентами, связанные с оплатой работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также безвозмездными перечислениями.
I.5. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ), кроме Российской Федерации, входят: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина.
I.6. В Отчете не отражаются:
транзитные переводы через Российскую Федерацию (переводы, перевододатели и переводополучатели которых находятся за пределами территории Российской Федерации);
переводы, за исключением операций, связанных с оплатой работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также безвозмездными перечислениями, перевододатели и переводополучатели которых находятся на территории Российской Федерации;
переводы физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в их пользу и расчеты физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, с нерезидентами.
II. Порядок представления Отчета
II.1. Кредитные организации и их филиалы ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде направляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.
Кредитные организации, а также территориальные банки многофилиальных кредитных организаций представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ними территории (зарегистрированные в одном территориальном учреждении Банка России).
Филиалы кредитных организаций, а также подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) многофилиальных кредитных организаций, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации (зарегистрированные в разных территориальных учреждениях Банка России), представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.
Филиалы кредитных организаций, расположенные за пределами территории Российской Федерации, не представляют Отчет.
II.2. В случае выявления фактов представления недостоверных данных (в пределах последних двенадцати месяцев) исправление производится посредством повторного представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей, одновременно с представлением Отчета за тот период, в котором были выявлены факты недостоверности представленных данных.
II.3. Для получения информации по вопросам заполнения и представления Отчета следует обращаться: тел. (095) 771-42-99; факс (095) 771-44-60; e-mail: knn@cbr.ru.
III. Порядок составления Отчета
III.1. Раздел 1 "Переводы, осуществленные по поручению физических лиц и в их пользу через системы денежных переводов" заполняется только кредитными организациями, выполняющими функции расчетных (клиринговых) центров для соответствующих систем денежных переводов, перечень которых приведен в графе 5 пункта III.9 настоящего Порядка. В разделе отражаются данные обо всех переводах, осуществленных непосредственно из Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации физическими лицами через отделения (филиалы) отчитывающейся кредитной организации и пункты обслуживания в организациях-агентах, а также поступивших из-за пределов территории Российской Федерации непосредственно в Российскую Федерацию в пользу физических лиц.
III.2. Раздел 2 "Прочие переводы физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу ф
> 1 2 3 ... 84 85 86 ... 126 127 128
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
