Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2 «О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ»

миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Примечание. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
виза;
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

6. Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
7. Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания).
8. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
9. Дата и место рождения.
10. Сведения о представителе физического лица: дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий; сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7, 8 настоящего приложения.

Приложение 2
к Информационному письму
от 18 марта 2009 г. N 2

СВЕДЕНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридического лица
1.1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется)).
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента.
1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата внесения записи о государственной регистрации (для нерезидента - регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации); серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию; наименование и адрес регистрирующего органа.
1.5. Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (для резидента); место нахождения, указанное в учредительных документах; почтовый (почтовые) адрес (адреса); адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии).
1.6. Сведения о видах и условиях деятельности, предусмотренные приложением 5 к настоящему Информационному письму, включая сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
1.7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица; сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников), владеющих пятью и более процентами акций (долей) юридического лица).

> 1 2 ... 3 4 5 6 7 ... 8